2010年7月19日星期一

逐鹿问鼎:第四回合:来自利比亚的资金

根据达希尔向内政部出示的银行往来账目中,大约有二千万令吉由利比亚汇至马来西亚,以资助核子离心器的生产。达希尔也揭露,史格米向安全理事会呈交了一份伪造的合约,目的是为了在马来西亚交易所上市。


问题四:

你是否有涉入史格比的管理层?

答:

不! 从来没有。我当时住在杜拜,并从事我的电脑生意。史格比的管理是由SH和三苏处理。所有的财务由SH管理。SH也每月从史格比提取一万七千令吉作为月薪, 同时,史格比的所有高层人员都完全知晓工厂生产的是什麽,和为谁而做,以及它的最终目的地。SH 当时是监工,以推动元件生产的进展。

问 题五:

谁提供资金给史格比?

答:

利比亚人资助这整个计划——汇款至四个SH的岸外户口,以购买材料、原料、开销等等……以及把工作发包被他们的盈利/服务费。从这些户口中,SH将现款/支票注入史格比的户口中。请参阅附录“C”中由2001年至2003年8月份的银行账目。这份账目是经由SH交给我的,SH总共注入了一千九百七十六万三千二百十五令吉(RM19,763,215.00)至史格比,其中的一千三百万是所谓的『发包给史格比的合约』。

问题六:

你还想透露些什麽?

答:

SH 也准备了一份杜拜注册,名叫海湾技术工业有限公司(Gulf Technical Industries L.L.C,GTI)与史格比之间的伪造合约。三苏先生代表了史格比签署了这封合约,而据我所知,并没人为GTI方面进行签署。实际上GTI从未介入,这 份伪造合约只是为了准备给安全理事会(Security Commission,SC)所谓目的——以为史格米进行上市。尽管如此,在丑闻发生后,GTI威胁起诉史格米,请参阅附录“D”中,GTI志期04年2 月11日的信件附件,也请参阅全国总警长在2004年1月份的文告中的表明,我当时只不过是一名中介,而GTI则是最终客户。

比利斯玛威峇华有限公司
土著联昌银行
2001年1月份至2001年11月份
户口往来账目

编号日 期现款/支票总数备注
127/11/01支票111,311BS10
215/11/01支票257,429BS9
305/11/01支票297,786BS9
431/10/01支票131,205BS8
531/10/01支票20,000BS8
613/10/01信用咨询655,000BS7
724/09/01信用咨询1,899,181BS6
818/09/01信用咨询2,089,381BS6
917/09/01信用咨询1,519,531BS6
1017/09/01信用咨询1,138,431BS5
1107/09/01信用咨询1,861,686BS5
1201/08/01现款200,000BS4
1301/08/01现款100,000BS4
1401/08/01支票50,000BS4
1501/08/01现款50,000BS4
1626/07/01支票50,000BS3
1705/07/01支票100,000BS3
1829/06/01支票250,000BS2
1930/01/01信用咨询100,000BS1
2021/01/01支票50,000BS1
2118/01/01支票50,000BS1
2212/01/01支票50,000BS1

总数
11,028,941

史格米紧密工程有限公司
土著联昌银行莎安南分行
2002年1月份至2002年12月份
户口往来账目

编号日 期现款/支票总数备注
130/12/02支票60,578BS7
226/11/02现款200,000BS8
326/11/02现款150,000BS8
426/11/02现款100,000BS8
526/11/02现款99,000BS8
616/11/02现款94,500BS8
707/11/02支票50,000BS10
825/10/02现款600,000BS10
924/10/02现款537,000BS11
1009/10/02支票650,000BS11
1109/10/02支票350,000BS11
1207/10/02现款500,000BS11
1303/10/02支票20,000BS11
1428/09/02支票100,000BS12
1516/09/02现款30,000BS13
1610/09/02现款50,000BS13
1730/08/02支票50,000BS14
1823/08/02现款92,381BS14
1921/08/02支票23,347BS14
2016/08/02现款90,000BS15
2129/07/02支票100,000BS16
2217/07/02支票100,000BS17
2313/07/02支票50,000BS17
2413/07/02支票50,000BS17
2511/07/02支票16,866BS17
2629/06/02支票50,000BS18
2725/06/02支票20,000BS19
2823/05/02支票480,000BS20
2914/05/02支票28,000BS20
3013/05/02支票40,000BS20
3126/04/02支票20,000BS21
3218/04/02支票100,000BS21
3310/04/02支票20,000BS21
3427/03/02支票20,000BS22
3518/03/02支票120,000BS22
3607/02/02现款14,735BS23
3725/02/02支票100,000BS24
3808/02/02支票50,000BS25
3908/02/02现款180,000BS25
4030/01/02现款100,000BS26
4121/01/02支票50,000BS26
4218/01/02支票50,000BS26
4312/02/02支票50,000BS26

TOTAL
5,658,857

史格米紧密工程有限公司
土著联昌银行莎安南分行
2003年1月份至2003年8月份
户口往来账目
编 号日期现款/支票总数备注
121/08/03支票272,942BS1
211/08/03现款200,000BS2
311/08/03现款300,000BS2
422/07/03支票229,139BS3
516/07/03支票35,335BS3
623/06/03支票499,001BS4
711/04/03现款50,000BS5
811/04/03现款200,000BS5
911/04/03现款250,000BS5
1008/01/03现款100,000BS6
1108/01/03现款100,000BS6
1208/01/03现款350,000BS6
1309/01/03现款244,500BS6
1409/01/03现款244,500BS6

TOTAL
3,075,417

海 湾 技 术 工 业  有 限 公 司
马来西亚
吉隆坡 邮区50490
白沙罗高原
士曼丹路内
大一大廈
5楼5.03套房
史格米集团大众股份有限公司
11.02.04
常任董事谨启

事项:志期2004年2月04日的新闻发布

我在今早接到来自《纽约时报》的来电,告知有关您对我们在2001年采购之『特别工具』所发表的文告,于此,我们敬请您提供这份文告之副本。此事令我们惊讶不已,事因我们从未发出要求与您,更何况从你接获任何东西。如您能对以下文件发送于我们将感激不尽,以便我们可自行调查:

⒈ 我们的原本要求,包括所有设计图
⒉ 您的报价,包括设计图之确认书,也包括其送货时间表
⒊ 我们对报价的承认书,以及我们的订货单
⒋ 一份信用证或其他我们应该缴付于您的付款凭据之副本
⒌ 一份发票和提货单之副本

对于这项丑闻之指控,我们已经咨询我们的律师,因为我们并未涉入。您对此事之合作将无限感激。

仅 代表
海湾技术工业有限公司

P.N.格里芬

出处∶Malaysia Today
原题∶THE CORRIDORS OF POWER: Round Three: Round Four: The funds came from Libya
作者∶拉惹柏特拉
日期∶19-07-2010
翻译∶西西留

3 条评论:

eric foo 说...

大大连信函内容都翻了,还有排版真不简单!服!!!

Anderson 说...

bravo CCLiew

西西留 说...

谢谢阿foo和安德森,
做美美来才是有责任感滴……